Уважаемые акционеры!

ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод»

(222120, г. Борисов, ул. Сенная, 5), извещает о проведении 31 марта 2016 года

очередного общего собрания акционеров,

которое состоится в помещении актового зала по ул. Сенная, 5 г. Борисов.

Начало собрания – 14.30 часов.

Регистрация акционеров производится по месту проведения собрания с 1300 до 1415 по предъявлению документов, удостоверяющих личность, представителей акционеров – по предъявлению документов, удостоверяющих личность и удостоверенной в установленном законодательством порядке доверенности.

Список акционеров будет составлен по состоянию на 21.03.2016 г.

Акционеры могут ознакомиться с вопросами повестки дня с 24.03.2016 г. по 30.03.2016 г. в рабочие дни с 0800 до 1700 по адресу: г. Борисов, ул. Сенная, 5; 31.03.2016г. с 0800 до 1300 – по месту проведения собрания.

Повестка дня собрания:

  1. Отчёт директора об итогах работы Общества в 2015 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2016 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.
  2. О работе наблюдательного совета в 2015 году. Оценка деятельности директора Общества Наблюдательным советом.
  3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год и проведения обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.
  4. Утверждение бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках Общества за 2015 год.
  5. О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2015 год.
  6. Об утверждении направлений использования чистой прибыли Общества в 2016 году. О выплате дивидендов за 2016 год.
  7. Избрание членов наблюдательного совета.
  8. Избрание ревизионной комиссии.
  9. Утверждение размеров вознаграждений членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
  10. Об утверждении устава ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод» в новой редакции.
  11. О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.

Наблюдательный совет ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод»