Уважаемые акционеры!
ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод»
(222120, г. Борисов, ул. Сенная, 5), извещает о проведении 31 марта 2016 года
очередного общего собрания акционеров,
которое состоится в помещении актового зала по ул. Сенная, 5 г. Борисов.
Начало собрания – 14.30 часов.
Регистрация акционеров производится по месту проведения собрания с 1300 до 1415 по предъявлению документов, удостоверяющих личность, представителей акционеров – по предъявлению документов, удостоверяющих личность и удостоверенной в установленном законодательством порядке доверенности.
Список акционеров будет составлен по состоянию на 21.03.2016 г.
Акционеры могут ознакомиться с вопросами повестки дня с 24.03.2016 г. по 30.03.2016 г. в рабочие дни с 0800 до 1700 по адресу: г. Борисов, ул. Сенная, 5; 31.03.2016г. с 0800 до 1300 – по месту проведения собрания.
Повестка дня собрания:
- Отчёт директора об итогах работы Общества в 2015 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2016 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.
- О работе наблюдательного совета в 2015 году. Оценка деятельности директора Общества Наблюдательным советом.
- О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год и проведения обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.
- Утверждение бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках Общества за 2015 год.
- О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2015 год.
- Об утверждении направлений использования чистой прибыли Общества в 2016 году. О выплате дивидендов за 2016 год.
- Избрание членов наблюдательного совета.
- Избрание ревизионной комиссии.
- Утверждение размеров вознаграждений членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
- Об утверждении устава ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод» в новой редакции.
- О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.
Наблюдательный совет ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод»