Уважаемые акционеры!

ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод»

(222516, г. Борисов, ул. Сенная, 5), извещает о проведении

25 марта 2025 года

очередного общего собрания акционеров,

которое состоится в помещении актового зала  по ул. Сенная, 5  г. Борисов.

Начало собрания – 14.30 часов. 

Регистрация акционеров производится  по месту проведения собрания с 13⁰⁰  до 14¹⁵  по предъявлению документов, удостоверяющих личность, представителей акционеров – по предъявлению документов, удостоверяющих личность и удостоверенной в установленном законодательством порядке доверенности.

Список акционеров будет составлен по состоянию на 03.03.2025.

Акционеры могут ознакомиться с вопросами повестки дня с 17.03.2025 по 24.03.2025 в рабочие дни  с 08⁰⁰ до 17⁰⁰ по адресу: г. Борисов,                               ул. Сенная, 5; 25.03.2025  с 08⁰⁰ до 13⁰⁰ – по месту проведения собрания.

Повестка дня собрания:

1. Отчёт директора об итогах работы Общества в 2024 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2025 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.
2. О работе наблюдательного совета в 2024 году. Оценка деятельности директора Общества Наблюдательным советом.
3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и проведения обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.
4. Утверждение бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках Общества за 2024 год.
5. О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2024 год.
6. Об утверждении направлений использования чистой прибыли Общества в 2025 году. О выплате дивидендов за 2025 год.
7. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод».
8. Избрание членов наблюдательного совета.
9. Избрание ревизионной комиссии.
10. Утверждение размеров вознаграждений членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
11. О внесении изменений и дополнений в Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества «Борисовский шпалопропиточный завод».

Наблюдательный совет ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод»